正兴玉:第二届董事会第一次会议决议公告_正兴玉(831188)股吧

公报日期:2017-01-16

建立互信关系编码:831188 建立互信关系简化:正兴玉 支集中间人:华昌建立互信关系

雅安正兴白玉股股份有限公司

董事会其次次降神会公报

公司的各种的身体部位和董事会保证书在那里、给错误的劝告性资格或体积省略,其灵的可靠性。、正确和谐的的个人和共同责任。

一、降神会与列席

雅安正兴白玉股股份有限公司(以下简化“公司”)其次届董事会首次降神会于2017年1月12日以现场方法在公司降神会室聚集。降神会应由7位董事列席。,7位现实董事,降神会由陈雪文女儿掌管。。这次降神会的聚集、集合和控告顺序契合公司条例。、公司条例及静止使关心规定。

二、手势思索

降神会经过付诸表决方法考察了以下打手势。:

(1)考察和经过主席进行选举的打手势

票据灵:阵地公司条例、公司条例及静止法度、法规、正态化证件的使关心规定,二板董事会轧进行选举陈雪文女儿为董事长。,任期三年,从2017年1月12日到2020年1月11日。董事长陈学文女儿属于连选复职,未发作对换。

陈学文,女,奇纳河国籍,无海内庇护权,出生于1980,硕士学历。弯垂下来的雅安正兴白玉股股份有限公司董事长、法定代劳人,衡阳银润再现凯德置地董事长。,深圳天成农林科学技术开展董事长;担负普宁盛恒昌贸易股份有限公司董事长。、法定代劳人,广东雷(回响)股股份有限公司董事,深圳天府昌使充满开展股份有限公司董事长。,深圳朝日创业资产支配股份有限公司董事长。、执行负责人。

付诸表决出路:一致:7票;支持:0票;弃权:0票。

(二)考察和经过总构成的打手势

票据灵:票据灵:阵地公司条例、公司条例及静止法度、法规、正态化证件的使关心规定,由公司董事构成萧沁永老师为遗传物质,任期三年,从2017年1月12日到2020年1月11日。执行负责人肖同勇老师属于连选复职,未发作对换。

肖同勇,男,奇纳河国籍,无海内庇护权,出生于1966,两年制专科学校学历。弯垂下来的雅安正兴白玉股股份有限公司执行负责人;曾在国立282名厂子任务。,地切成特定尺寸的木材(东莞)股份有限公司,地切成特定尺寸的木材(宝兴)股份有限公司执行负责人,地切成特定尺寸的木材(山东)股份有限公司执行负责人。

付诸表决出路:一致:7票;支持:0票;弃权:0票。

(三)考察和经过大约S的构成的打手势

票据灵:票据灵:票据灵:阵地公司条例、公司条例及静止法度、法规、正态化证件的使关心规定,公司董事会局长zhangke老师构成,任期三年,从2017年1月12日到2020年1月11日。董事会秘书官张珂老师属于连选复职,未发作对换。 张珂,男,奇纳河国籍,无海内庇护权,1973 年生,EMBA。弯垂下来的雅安正兴白玉股股份有限公司副执行负责人、董事会秘书官;曾任深圳海怡实业股份有限公司销售额负责人。,深圳鼎泰丰实业股份有限公司销售额负责人,深圳泰兴贸易股份有限公司副执行负责人,股股份有限公司副执行负责人、董事会秘书官。

付诸表决出路:一致:7票;支持:0票;弃权:0票。

(四)考察和经过代劳构成的打手势

票据灵:票据灵:阵地公司条例、公司条例及静止法度、法规、正态化证件的使关心规定,公司董事构成罗付群女儿、闵传世老师、李国庆老师、张可老师是该公司的副执行负责人。,任期三年,从2017年1月12日到2020年1月11日。副执行负责人罗付群女儿、闵传世老师、李国庆老师、张珂老师属于连选复职,未发作对换。

Luo Fu回响,女,奇纳河国籍,无海内庇护权,1955 年生,初中

学历。弯垂下来的雅安正兴白玉股股份有限公司副执行负责人;保兴县社会民主主义反复灌输任务组前身体部位,宝兴县大石乡里民群落女人风度用头顶,宝兴县包收机械公司出纳、统计学、负责人,郑星切成特定尺寸的木材厂副执行负责人,四川兴兴切成特定尺寸的木材股份有限公司副执行负责人。

史敏珍,男,奇纳河国籍,无海内庇护权,1980 年生,本科

学历。弯垂下来的雅安正兴白玉股股份有限公司副执行负责人;曾任四川兴兴切成特定尺寸的木材股份有限公司副执行负责人。

李国庆,男,奇纳河国籍,无海内庇护权,出生于1971,高中学历。弯垂下来的雅安正兴白玉股股份有限公司副执行负责人;曾任明山机电企业一般职员。,深圳楚洋食品股份有限公司,四川兴兴切成特定尺寸的木材股份有限公司我的部负责人。。

付诸表决出路:

1. 从事Luo Fu回响女儿为公司副执行负责人

一致:7票;支持:0票;弃权:0票;

2. 表明闽……
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激励:这么地建立工作关系不克不及保证书它的可靠性和客观现实。,各种的使关心单位的无效使充满,以对换使充满为尺度。,要求使充满者理睬风险。

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